SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LAVADO DEL DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Es muy importante que los colaboradores dentro de los sujetos obligados en temas de aplicación una...
Transparencia y Acceso a la Información Pública en México
En México la transparencia y acceso a la información pública no existía en el gobierno hasta después del año 2002. El...
Dossier de Riesgos de Personas Expuestas Políticamente
Qué es un Dossier Un Dossier es un vocablo utilizado en la investigación empresarial (Business Intelligence) y la académica, para...
¿Qué es Business Intelligence y Risk Intelligence?
Business Intelligence El Business Intelligence o Inteligencia de Negocios, son una serie de...
Las Actividades Vulnerables del Art. 17 LFPIORPI y los delitos
México incorporó en el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal el delito de Terrorismo Nacional dentro del capítulo del mismo...
PEP´s, «Personas Expuestas Políticamente».
Tal como indica el artículo segundo de la LPIORPI “El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional,...
¿Qué son las «cuentas mula o puente»?
En México la mayoría de la gente poco sabe de la legislación en tema de prevención y sanción...
