El Oficial de Cumplimiento
La figura del Oficial de Cumplimiento surge como consecuencia de la propagación de los delitos de...
Disposiciones de carácter general del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
El artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas es el enfocado al tema de prevención de lavado de dinero y...
Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del mercado de valores
Según la Comisión Nacional Bancaria de Valores: “Los asesores de inversiones son personas físicas y morales que sin ser intermediarios...
Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 91 de la Ley de fondos de inversión
Las Disposiciones fueron emitidas el 31 de diciembre del 2014 a fin de aplicar medidas...
¿De que habla de la Ley Patriota?
La Ley de Unión y Fortalecimiento de Estados Unidos mediante la Provisión de las Herramientas Necesarias para Interceptar y Obstruir el...
¿Qué son las FINTECH y su relevancia con el LD y FT?
¿Qué son las FINTECH? Según FINTECH México son empresas que utilizan tecnología para ofrecer productos o servicios; su nombre se debe...
Comité de Comunicación y Control
Las estructuras internas dentro de las Entidades Financieras son sumamente importantes ya que son...
Activos virtuales en México
A principios del 2009 se creó el primer activo virtual llamado Bitcoin. Tal modelo novedoso se inspiró en el documento de investigación...
¿Cuáles son las Actividades Vulnerables según la LFPIORPI?
En el artículo Las Actividades Vulnerables del Art. 17 LFPIORPI y los delitos hay una breve introducción al tema en la Ley Federal para...
La Figura del Beneficiario Controlador en México
Autor: Carlos Ortega Polanco Introducción Si bien la figura de Beneficiario Final o Beneficiario...