El Oficial de Cumplimiento

Blog

La figura del Oficial de Cumplimiento surge como consecuencia de la propagación de los delitos de...
Read More

Disposiciones de carácter general del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

Blog

El artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas es el enfocado al tema de prevención de lavado de dinero y...
Read More

Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del mercado de valores

Blog

Según la Comisión Nacional Bancaria de Valores: “Los asesores de inversiones son personas físicas y morales que sin ser intermediarios...
Read More

Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 91 de la Ley de fondos de inversión

Blog

Las Disposiciones fueron emitidas el 31 de diciembre del 2014 a fin de aplicar medidas...
Read More

¿De que habla de la Ley Patriota?

Blog

La Ley de Unión y Fortalecimiento de Estados Unidos mediante la Provisión de las Herramientas Necesarias para Interceptar y Obstruir el...
Read More

¿Qué son las FINTECH y su relevancia con el LD y FT?

Blog

¿Qué son las FINTECH? Según FINTECH México son empresas que utilizan tecnología para ofrecer productos o servicios; su nombre se debe...
Read More

Comité de Comunicación y Control

Blog

Las estructuras internas dentro de las Entidades Financieras son sumamente importantes ya que son...
Read More

Activos virtuales en México

Blog

A principios del 2009 se creó el primer activo virtual llamado Bitcoin. Tal modelo novedoso se inspiró en el documento de investigación...
Read More

¿Cuáles son las Actividades Vulnerables según la LFPIORPI?

Actividades Vulnerables

En el artículo Las Actividades Vulnerables del Art. 17 LFPIORPI y los delitos hay una breve introducción al tema en la Ley Federal para...
Read More

La Figura del Beneficiario Controlador en México

Actividades Vulnerables, Blog, Entidades Financieras

Autor: Carlos Ortega Polanco Introducción Si bien la figura de Beneficiario Final o Beneficiario...
Read More
Close
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
FbMessenger