La Figura del Beneficiario Controlador en México
Autor: Carlos Ortega Polanco Introducción Si bien la figura de Beneficiario Final o Beneficiario...
PEP´s, «Personas Expuestas Políticamente».
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¿Qué son las «cuentas mula o puente»?
En México la mayoría de la gente poco sabe de la legislación en tema de prevención y sanción de prácticas relacionadas con el lavado...