Prevención de Lavado de Dinero Inmobiliario
Autor – Carlos Ortega Polanco Cuando hablamos de Prevención de Lavado de Dinero, debemos...
¿Cuáles son las Actividades Vulnerables según la LFPIORPI?
En el artículo Las Actividades Vulnerables del Art. 17 LFPIORPI y los delitos hay una breve introducción al tema en la Ley Federal para...
La Figura del Beneficiario Controlador en México
Autor: Carlos Ortega Polanco Introducción Si bien la figura de Beneficiario Final o Beneficiario Controlador ya tiene varios años en...
Las Actividades Vulnerables del Art. 17 LFPIORPI y los delitos
México incorporó en el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal el delito de Terrorismo...
¿Qué son las «cuentas mula o puente»?
En México la mayoría de la gente poco sabe de la legislación en tema de prevención y sanción de prácticas relacionadas con el lavado...
