9 de julio de 2025• Blog
Enfoque Basado en Riesgo y Reforma LFPIORPI 2025: Desafíos para Sujetos Obligados
1 de abril de 2024• Actividades Vulnerables
Prevención de Lavado de Dinero Inmobiliario
14 de febrero de 2024• Blog
SUPERVISION DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
14 de febrero de 2024• Blog
Informe de Actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera
Últimos artículos
Enfoque Basado en Riesgo y Reforma LFPIORPI 2025: Desafíos para Sujetos Obligados
9 de julio de 2025• Blog
Prevención de Lavado de Dinero Inmobiliario
1 de abril de 2024• Actividades Vulnerables
SUPERVISION DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
14 de febrero de 2024• Blog
Informe de Actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera
14 de febrero de 2024• Blog
Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
29 de enero de 2024• Blog
Activos virtuales
29 de enero de 2024• Blog
Somos expertos en PLD
Ofrecemos soporte para Actividades vulnerables y Entidades financieras con temas de PLD:
- Plataforma de consulta de listas negras.
- Elaboración de Manuales de políticas.
- Auditorías.
- Capacitación en PLD.
- Servicios actuariales en administración de riesgos.

Expertos en PLD
Hemos diseñado este espacio para poder informar y compartir los aspectos más importantes relacionados a la prevención de lavado de dinero para Actividades Vulnerables y Entidades financieras.