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Somos expertos en PLD

Ofrecemos soporte para Actividades vulnerables y Entidades financieras con temas de PLD:

 

  • Plataforma de consulta de listas negras.
  • Elaboración de Manuales de políticas.
  • Auditorías.
  • Capacitación en PLD.
  • Servicios actuariales en administración de riesgos.

Expertos en PLD

Hemos diseñado este espacio para poder informar y compartir los aspectos más importantes relacionados a la prevención de lavado de dinero para Actividades Vulnerables y Entidades financieras.

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